Vorstand
Der Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG umfasst seit 1. Jänner 2009 vier Mitglieder:
- Dipl.-Ing. Johann Marihart
Vorstandsvorsitzender seit 1992, Erstbestellung:
19. September 1988, Ende der laufenden Funktionsperiode: 30. September 2013Jahrgang 1950. Studium der Technischen Chemie an
der Technischen Universität in Wien, Fachrichtung Biotechnologie und Lebensmittelchemie. Nach dem beruflichen Start in einem Pharmaunternehmen Beginn der AGRANA-Laufbahn ab 1986 in der Stärkefabrik Gmünd (Leiter der Forschung und Entwicklung sowie Werksleiter und Geschäftsführer im Stärkebereich), seit 1988 Mitglied des Vorstandes der AGRANA Beteiligungs-AG. 1992 Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden der AGRANA Beteiligungs-AG mit Verantwortung für die Bereiche Wirtschaftspolitik, Produktion, Qualitätsmanagement, Personal, Kommunikation sowie Forschung und Entwicklung.
- Mag. Dipl.-Ing. Dr. Fritz Gattermayer
Vorstandsmitglied seit 2009, Erstbestellung: 1. Jänner 2009, Ende der laufenden Funktionsperiode: 31. Dezember 2014
Jahrgang 1957. Studium der Agrarökonomik an der Universität für Bodenkultur sowie Studium der Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität Wien. Trat 1992 in den Dienst von AGRANA, seit 1995 Leiter der Konzernabteilung „Wirtschaftspolitik und Rohstoff“ in der AGRANA Beteiligungs-AG. Vor seiner Bestellung zum Vorstandsmitglied zuletzt in den Geschäftsführungen der Segmente Zucker und Stärke in der AGRANA-Gruppe. Sein Verantwortungsbereich im AGRANA-Vorstand umfasst den Bereich Einkauf, Verkauf sowie Rohstoff.
- Mag. Walter Grausam
Vorstandsmitglied seit 1995, Erstbestellung: 1. Jänner 1995, Ende der laufenden Funktionsperiode: 31. Dezember 2009
Jahrgang 1954. Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Tätigkeiten in einer Steuerberatung (Berufsanwärter für Steuerberater) und in einem Nahrungsmittelkonzern im Controlling sowie ab 1987 als Mitglied der Geschäftsführung. Von 1989 bis 1994 leitende Positionen in einem österreichischen Medienkonzern. Mit 1995 Bestellung zum Vorstandsmitglied mit Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Controlling, Treasury und Datenverarbeitung/Organisation.
- Dkfm. Thomas Kölbl
Vorstandsmitglied seit 2005, Erstbestellung: 8. Juli 2005,
Ende der laufenden Funktionsperiode: 7. Juli 2010Jahrgang 1962. Berufsausbildung zum Industriekaufmann und anschließend Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Mannheim. Seit 1990 Tätigkeiten in der Südzucker-Gruppe. Vor seiner Bestellung zum Vorstand der Südzucker AG als Direktor für die Bereiche strategische Unternehmensplanung, Konzernentwicklung und Beteiligungen zuständig. In seiner Funktion als Vorstandsmitglied der AGRANA verantwortlich für Interne Revision.
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sind acht von der Hauptversammlung gewählte Kapitalvertreter und vier vom Betriebsrat entsandte Arbeitnehmervertreter. Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat beschlossen, die Leitlinien für die Definition der Unabhängigkeit von Mitgliedern des Aufsichtsrates in der Form des Anhangs 1 zum Österreichischen Corporate Governance Kodex zur Anwendung zu bringen.
- Präsident Generalanwalt Ökonomierat Dr. Christian Konrad, Wien, unabhängig, Aufsichtsratsvorsitzender bestellt seit 19. Dezember 1990 bis zur 25. o. HV (2012)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der UNIQA Versicherungen AG, Wien
- Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim
- Mitglied des Aufsichtsrates der DO & CO Restaurants & Catering AG, Wien
- Mitglied des Aufsichtsrates der BAYWA AG, München
- Dr. Rudolf Müller, Ochsenfurt, unabhängig, 1. Vorsitzender-Stellvertreter bestellt seit 30. März 1995 bis zur 25. o. HV (2012)
- Mitglied des Aufsichtsrates der K+S Aktiengesellschaft, Kassel
- Generaldirektor Mag. Erwin Hameseder, Mühldorf, unabhängig, 2. Vorsitzender-Stellvertreter bestellt seit 23. März 1994 bis zur 25. o. HV (2012)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der VK Mühlen AG, Hamburg (seit 8. Dezember 2008)
- Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der STRABAG SE, Villach
- Mitglied des Aufsichtsrates der Flughafen Wien AG, Wien
- Mitglied des Aufsichtsrates der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim
- Mitglied des Aufsichtsrates der UNIQA Versicherungen AG, Wien
- Ludwig Eidmann, Groß-Umstadt, unabhängig, Mitglied des Aufsichtsrates bestellt seit 2. Juli 2004 bis zur 25. o. HV (2012)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim
- Dr. Hans-Jörg Gebhard, Eppingen, unabhängig, Mitglied des Aufsichtsrates bestellt seit 9. Juli 1997 bis zur 25. o. HV (2012)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim
- Mitglied des Aufsichtsrates der VK Mühlen AG, Hamburg
- Mitglied des Aufsichtsrates der Crop Energies AG, Mannheim
- Dr. Theo Spettmann, Ludwigshafen, unabhängig, Mitglied des Aufsichtsrates bestellt seit 14. Juli 2006 bis zur 25. o. HV (2012)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Mannheimer AG Holding, Mannheim
- Dipl.-Ing. Ernst Karpfinger, Baumgarten/March, unabhängig, Mitglied des Aufsichtsrates bestellt seit 14. Juli 2006 bis zur 25. o. HV (2012)
- Mag. Christian Teufl, Wien, Mitglied des Aufsichtsrates bestellt seit 10. Juli 2003 bis zur 25. o. HV (2012)
- Mitglied des Aufsichtsrates der VK Mühlen AG, Hamburg
Vom Betriebsrat delegiert:
- Thomas Buder, Tulln
- Dipl.-Ing. Franz Ennser, Wien
- Ing. Peter Vymyslicky, Leopoldsdorf
- Erich Weissenböck, Gmünd
Ausschüsse und ihre Mitglieder
Der Aufsichtsrat übt seine Beratungs- und Kontrolltätigkeit je nach Bedeutung und fachlicher Zuordnung auch durch Ausschüsse aus. Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates ist auf der AGRANA-Website (www.agrana.com) veröffentlicht.
- Personalausschuss (Nominierungs- und Vergütungsausschuss) Mitglieder: Dr. Christian Konrad, Dr. Rudolf Müller, Mag. Erwin Hameseder
- Präsidialausschuss (Strategieausschuss) Mitglieder: Dr. Christian Konrad, Dr. Rudolf Müller, Mag. Erwin Hameseder, Dr. Hans-Jörg Gebhard, Thomas Buder, Erich Weissenböck
- Prüfungsausschuss Mitglieder: Mag. Erwin Hameseder, Dr. Theo Spettmann, Dipl.-Ing. Franz Ennser
Im Berichtszeitraum trat der Aufsichtsrat zu vier Sitzungen zusammen, der Prüfungsausschuss tagte zwei Mal, es fand eine Sitzung des Personalausschusses statt.